Savezni sud je u ponedjeljak osudio oca i sina iz Massachusettsa zbog nezakonitog stjecanja više od 20 miliona dolara dobitaka na lutriji i laganja u poreznim prijavama kako bi se izbjeglo plaćanje više od šest miliona dolara federalnog poreza.

Ali Jaafar (63) osuđen je na pet godina zatvora, dok je njegov 29-godišnji sin Yousef Jaafar osuđen na 50 mjeseci zatvora.

Također im je naređeno da plate više od šest miliona dolara odštete i vrate sav novac koji su zaradili prevarom. U decembru su njih dvojica proglašeni krivima po jednoj tački za urotu zbog prevare Porezne uprave, po jednoj tački za urotu zbog pranja novca i po jednoj tački za podnošenje lažne porezne prijave, piše CNN.

“Ovaj slučaj je, u svojoj srži, razrađena porezna prevara. Tokom desetljeća ovaj tim oca i sina prevario je Državnu komisiju za lutriju Massachusettsa i Poreznu upravu kako bi u džep stavio milione teško zarađenih dolara poreznih obveznika”, rekao je vršitelj dužnosti državnog advokata SAD-a Joshua S. Levy u saopćenju za javnost.

“Ti su optuženici radili zajedno kako bi regrutirali široku mrežu suzavjerenika i proširili svoju lutrijsku prevaru po Massachusettsu, izbjegavajući otkrivanje opetovanim laganjem vladinim dužnosnicima”, nastavio je.

Valerie S. Carter, a Alija i Yousefa Jaafara, za CNN je najavila kako njezini klijenti planiraju “uložiti žalbu Prvom okružnom prizivnom sudu”.

Mohamed Jaafar, još jedan od Jaafarovih sinova, koji je također bio umiješan u zavjeru, priznao je krivicu prošle godine za urotu zbog prevare Porezne uprave i bit će osuđen u julu. Američko državno odvjetništvo tvrdi kako su muškarci 2019. imali tri od četiri najveća pojedinačna dobitka na lutriji u Massachusettsu.

 

“Ovaj slučaj je primjer opsežnih napora koje će Lutrija poduzeti u partnerstvu s policijom kako bi pomogla u sprječavanju nezakonitih aktivnosti. Ova je odluka vrhunac godina napornog rada na održavanju integriteta lutrije”, poručila je Deborah B. Goldberg, državna rizničarka i predsjednica lutrijske komisije.

“Od najmanje 2011. do najmanje juna 2020. optuženici su se urotili s drugima poznatim i nepoznatim u velikoj poroti kako bi oprali sredstva od dobitaka drugih na državnoj lutriji Massachusettsa“, navodi se u optužnici.

Muškarci bi kupovali dobitne lutrijske listiće od ljudi širom države koji su željeli prodati svoj listić za gotovinski popust umjesto da preuzmu svoju nagradu, navodi američko državno odvjetništvo u svom saopćenju za javnost.

To je značilo da su pravi dobitnici izbjegli identifikaciju Državne komisije za lutriju, koja je dužna “zadržati iznos za nepodmirene poreze, zaostale poreze i plaćanja alimentacije” prije isplate nagrade. Nakon kupnje dobitnih listića optuženici bi novac od nagrade potraživali kao vlastiti.

Državno lutrijsko povjerenstvo Massachusettsa oduzet će licence za lutrijske agente desecima prodavača lutrija koji su sudjelovali u shemi, saopćilo je američko državno odvjetništvo. Tužitelji kažu da su Jaafari nezakonito unovčili više od 14.000 srećki u ukupnom iznosu od više od 20 miliona dolara u “razrađenoj šemi nazvanoj ‘deset posto’“.

Tužitelji tvrde da su optuženici dodatno profitirali “prijavljujući dobitke u svojim prevarama poreza na dohodak i tražeći ekvivalentne lažne gubitke od kockanja kao kompenzaciju, čime su izbjegavali savezne poreze na dohodak i primali lažne povrate poreza”.

“Umjesto da iskoriste poslovnu pamet i vještinu za izgradnju legitimnog višegeneracijskog porodičnog posla, Jaafari su izveli složenu prevaru s porezima i lutrijom koja je trajala desetljeće, izgradivši golemu mrežu suzavjerenika za promicanje nezakonitih aktivnosti”, naveo je Joleen Simpson, specijalni agent zadužen za kriminalističke istrage Porezne uprave u Bostonu.

Izvor:Agencije/Foto: Upi.com / Srećke / Ilustracija